公告日期：2025-04-30

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2025-027
深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次会议通知已于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监事和
高级管理人员，会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14：30 在深圳市南山区高新技术
产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事以现场投票表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度总裁工作报告》；
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报
告》；

《2024 年度董事会工作报告》全文详见公司《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”章节。

公司第六届董事会独立董事已向董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》详见 2025年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其摘
要》；

公 司 《 2024 年 年 度 报 告 》 详 见 2025 年 4 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4
月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于 2024 年度
审计报告保留意见涉及事项的专项说明》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZI10454 号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，公司董事会对 2024 年度审计报告保留意见涉及事项进行了专项说明。
《董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》详见 2025
年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正
的议案》；

《前期会计差错更正公告》详见 2025 年 4 月 30 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告。《关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2024 年度前期会计差错更正专项说明
的鉴证报告》详见 2025 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预
案》；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年归属于母公司所有者的净利润-52,859,917.22 元，其中母公司实现净利润-21,424,938.77 元，截至 2024 年末母公司未分配利润为 210,032,646.45 元。

2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，
充分考虑了公司 2024 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中……
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