公告日期：2025-04-30

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作汇报如下：

一、 监事会会议情况

（一）2024 年 4 月 15 日，第六届监事会第二次会议在公司会议室召开，会
议审议通过以下议案：

1、《2023 年度监事会工作报告》；

2、《2023 年度报告及其摘要》；

3、《2023 年度财务决算报告》；

4、《2023 年度利润分配预案》；

5、《2023 年度内部控制评价报告》；

6、《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》；

7、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

8、《关于﹤2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告﹥的议案》；

9、《关于计提及冲回资产减值准备的议案》；

10、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

11、《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》。

《第六届监事会第二次会议决议公告》刊登在 2024 年 4 月 16 日的《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）2024 年 4 月 24 日，第六届监事会第三次会议在公司会议室召开，会
议审议通过以下议案：

1、《2024 年第一季度报告》。

（三）2024 年 8 月 19 日，第六届监事会第四次会议在公司会议室召开，会
议审议通过以下议案：

1、《2024 年半年度报告及其摘要》；

2、《关于﹤2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告﹥的议案》；
3、《关于变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》。

《第六届监事会第四次会议决议公告》刊登在 2024 年 8 月 20 日的《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）2024 年 10 月 22 日，第六届监事会第五次会议在公司会议室召开，
会议审议通过以下议案：

1、《2024 年第三季度报告》；

2、《关于变更会计师事务所的议案》。

《第六届监事会第五次会议决议公告》刊登在 2024 年 10 月 23 日的《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）2024 年 12 月 11 日，第六届监事会第六次会议在公司会议室召开，
会议审议通过以下议案：

1、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

《第六届监事会第六次会议决议公告》刊登在 2024 年 12 月 13 日的《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、监事会履行监督职责情况

1、监督依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职
责积极参加股东会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，监事会认为，公司建立了完善的内部控制制度并得到有效执行；股东会、董事会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员执行公司职务时均能做到勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，通过对公司一季度、半年度、三季度和年度的财务状况和财务成果等进行核查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，定期财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、对公司日常关联交易的核查情况

报告期内，通过对公司关联交易情况进行核查，监事会认为：关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，以市场公允价格确定价格，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生达到披露要求的收购及出售资产情况。

5、公司内部控制评价报告

监事会认真审阅了董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》，认为公司已具备较为完善的内部控制体系，并且得到有效执行。公司内部控制制度能够有效适应公司经营管理的要求和企业发展的需要，在公司生……
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