公告日期：2025-12-31

安徽江南化工股份有限公司

总裁工作规则

第一章 总则

第一条 为完善安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范总裁履行职责，根据有关法律、法规、规范性文件以及《安徽江南化工股份有限公司章程》规定，结合公司管理体制和运作模式，制定本规则。

第二条 本规则适用于公司高级管理人员及有关人员，高级管理人员包括公司的总裁（即总经理，以下统称“总裁”）、副总裁（即副总经理，以下统称“副总裁”）、财务总监（即财务负责人，以下统称“财务负责人”）、董事会秘书、总工程师、总法律顾问。

第三条 总裁对董事会负责，执行董事会决议，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理和审计与风险管理委员会的监督。

第二章 总裁的聘任和解聘

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁及其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

第五条 总裁及其他高级管理人员任职应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

总裁及其他高级管理人员对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。

总裁及其他高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第六条 公司设总裁1 名，由董事会根据有关规定聘任或解聘；设董事会秘书1名，由董事长提名董事会聘任或者解聘；设副总裁若干名，财务负责人 1 名，总工程师1 名，总法律顾问1 名，经总裁提名，由董事会根据有关规定聘任或者解聘。
第七条 总裁每届任期3 年，总裁连聘可以连任。

第三章 总裁职责

第八条 总裁行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）决定授权范围内技改项目的投资；

（十）公司章程或者董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第九条 高级管理人员对公司和董事会负有忠实义务和勤勉义务，应当维护股东和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成其年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划。

第十条 对于董事会授权总裁决策的事项，总裁应严格在授权范围内作出决定，诚信勤勉从事经营管理工作，坚决杜绝……
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