公告日期：2025-12-06

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2025-074
安徽江南化工股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司现金收购西安庆华民用爆破器

2.00 材股份有限公司 100%股份暨关联交易的 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司实际控制人延长避免同业竞争

3.00 非累积投票提案 √

承诺履行期限的议案》

2、上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 6 日登载于

巨潮资讯网上的相关公告。

3、上述议案 1、议案 2 和议案 3 将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票。

4、上述议案 2、议案 3 为涉及关联股东需回避表决的议案，关联股东回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证
原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 12 月 18 日下午 17:00

点前送达或传真至公司），不接……
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