公告日期：2025-10-11

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2025-062
安徽江南化工股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 21 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 10 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期
J2 栋 A 座 17 层）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于全资子公司为下属公司开具银行保 非累积投票提案 √

函并由公司提供反担保的议案》

《关于公司及下属公司通过兵工财务有限

2.00 责任公司开展委托贷款暨关联交易的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于拟公开摘牌重庆顺安爆破器材有限 非累积投票提案 √

公司 100%股权的议案》

2、上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 11 日登载于
巨潮资讯网上的相关公告。

3、上述议案 2 将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票。

4、上述议案 2 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 10 月 23 日（上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等……
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