公告日期：2025-05-09

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-034
安徽江南化工股份有限公司

关于2024年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月8日（周四）下午14:00 。

（2）网络投票时间：2025年5月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15—9:25, 9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：杨世泽先生

6、安徽江南化工股份有限公司于2025年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。
7、本次会议的召集召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计309名，代表公司有表决权股份数为1,424,241,113股，占公司有表决权股份总数的53.7668%。

2、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东代表 6 人，代表公司有表决权股份数为
1,043,914,284 股，占公司有表决权股份总数的 39.4090%。

3、网络投票情况

网络投票出席会议的股东303人，代表公司有表决权股份数为380,326,829股，占公司有表决权股份总数的14.3578%。

4、中小投资者投票情况

现场和网络投票出席会议的中小投资者共304人，代表公司有表决权的股份数为132,871,112股，占公司有表决权股份总数的5.0160%。

5、在本次会议中，通过现场或通讯方式出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

四、议案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议（议案5、议案6关联股东已回避表决）：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

表决结果为: 1,419,925,873股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.6970%;3,451,420股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.2423%;863,820股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0607%。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

表决结果为: 1,419,928,273股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.6972%;3,217,420股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.2259%;1,095,420股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0769%。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

表决结果为: 1,420,028,773股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.7042%;3,117,420股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.2189%;1,094,920股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0769%。

4、审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；

表决结果为: 1,420,752,113股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.7550%;2,973,300股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.2088%;515,700股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0362%。

5、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果为: 129,032,812股同意，占出席会议有效表决股份总数的97.1113%;2,818,300股反对，占出席会议有效表决股份总数的2.1211%;1,020,000股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.7676%……
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