公告日期：2025-04-17

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2025-028
安徽江南化工股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于2025年4月15日召开，会议决定于2025年5月8日召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月8日（周四）下午14:00。

（2）网络投票时间：2025年5月8日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年4月29日（周二）

7、出席对象：

（1）截至2025年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会
及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800号创新产业园二期J2栋A座17层）

二、会议审议事项：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于公司向银行申请授信的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 √

日常关联交易预计的议案》

6.00 《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务 √

协议暨关联交易的议案》

7.00 《2024 年度利润分配预案》 √

8.00 《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》 √

9.00 《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 √

的议案》

表决方式说明：

1、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议
审议通过，具体内容详见 2025 年 ……
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