公告日期：2025-03-01

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2025-006
安徽江南化工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
等有关规定，公司于 2025 年 2 月 28 日召开的第六届董事会第三十七次会议审议
通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生、林日宗先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名徐颖先生、张红梅女士、郑万青先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人张红梅女士、郑万青先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人徐颖先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人中，张红梅女士为会计专业人士。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。其中，三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他六名非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

公司第七届董事会候选人名单中，候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一。

公司第七届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二五年三月一日

附件：

安徽江南化工股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

杨世泽先生：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
正高级工程师，北京理工大学硕士研究生学历。历任北方华锦化学工业集团有限公司党委副书记，盘锦北方沥青股份有限公司董事、党委书记，中国北方化学研究院集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，辽宁庆阳特种化工有限公司董事长、党委书记，中国兵器工业集团有限公司装备保障部副部长、火炸药专项工作办公室副主任等职务。

杨世泽先生未持有公司股份，现任北方特种能源集团有限公司董事长、党委书记、科技委主任委员，陕西应用物理化学研究所所长，江南化工董事长，北方爆破科技有限公司董事长。除上述情况外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

代五四先生：男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
正高级工程师，中央党校硕士研究生学历。历任北方特种能源集团有限公司西安庆华公司党委书记，辽宁华丰特种化工有限公司总经理，西安北方庆华机电有限公司董事长、党委书记，北方特种能源集团有限公司副总经理。

代五四先生未持有公司股份，现任北方特种能源集团有限公司董事，江南化工董事、总裁、党委副书记。除任控股股东北方特种能源集团有限公司董事之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机……
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