公告日期：2025-12-17

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-096
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日下午 2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月16日上午09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 12 月 16 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东会的股东及股东授权代理人共 303 人，代表有效表决权的股份为 393,107,127 股，占公司股份总数的 33.9108%。其中通过现场参加会议的股东共计 11 人，代表有效表决权的股份为 329,780,638 股，占公司股份总
数的 28.4480%。通过网络投票参加会议的股东共计 292 人，代表有效表决权的股份 为 63,326,489 股，占公司股份总数的 5.4628%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 294 人，代表有效表决权的
股份为 71,997,668 股，占公司股份总数的 6.2108%。

3、公司部分董事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》

议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过

关于调整公司治理架构并 389,080,006 98.9756 3,957,89 1.0068 69,231 0.0176 是
修订<公司章程>的议案 0

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过

关于调整公司治理架构并 67,970,547 94.4066 3,957,890 5.4972 69,231 0.0962 是
修订<公司章程>的议案

注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致

2、逐项审议通过了《关于修订、废止、制定部分治理制度的议案》

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过

关于修订《股东会议事规 389,059,706 98.9704 3,959,99 1.0074 87,431 0.0222 是
则》的议案 0

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称 同意票数 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
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