公告日期：2025-11-28

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-091
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2025年11月21日以电子邮件形式发出，于2025年11月26日下午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，其中以通讯方式出席会议的董事有：孔志远先生、刘连兵先生、曹阳先生、刘诚先生、李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》相关条款进行相应修订，监事会的职权将由董事会审计委员会承接。现任监事将自公司股东会审议通过本议案之日起自动离任，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度条款同时废止。

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>及修订、废止、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-093）。

本议案需提交股东会审议。

2、逐项审议通过了《关于修订、废止、制定部分治理制度的议案》
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东会审议
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东会审议
2.03 关于修订《重大事项决策管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东会审议
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东会审议
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东会审议
2.06 关于修订《募集资金专项存储和使用制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东会审议
2.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东会审议
2.08 关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交股东会审议
2.09 关于修订《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交股东会审议

2.10 关于修订《董事及高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.11 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.12 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.13 关于修订《风险管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.14 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.15 关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.16 关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.17 关于修订《社会责任管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.18 关于修订《印章管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.19 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0……
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