公告日期：2025-11-28

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-095
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第三次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：经公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2025年12月16日下午2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月16日上午09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定

的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，

以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东会网络投票系统行使

表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计

入本次股东会的表决权总数。

6、股权登记日：2025年12月11日

7、出席对象：

（1）凡2025年12月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出

席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会审议议案：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

√作为投票对象
2.00 关于修订、废止、制定部分治理制度的议案 非累积投票提案

的子议案数（9）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 ……
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