公告日期：2025-06-07

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-034
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内
部审计负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十二次会议，于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会、监事会成员。2025年6月6日公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，第七届监事会主席、监事会副主席，并聘任了高级管理人员、董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会及专门委员会组成情况

1、董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事构成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

非独立董事：刘百宽先生、孔志远先生、刘连兵先生、曹阳先生、刘国威先生、刘诚先生

独立董事：李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生

第七届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

2、董事长、副董事长及专门委员会组成情况

公司于2025年6月6日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长与副董事长的议案》，选举刘百宽先生为公司第七届董事会董事长，选举孔志远先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司于2025年6月6日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第七届董事会各专门委员会成员情
况如下：

战略委员会委员：刘百宽（召集人）、刘连兵、刘诚；

薪酬与考核委员会委员：李永全（召集人）、梁永和、孔志远；

提名委员会委员：梁永和（召集人）、王广鹏、刘百宽；

审计委员会委员：王广鹏（召集人）、李永全、梁永和、刘国威。

上述专门委员会委员的任期与第七届董事会董事任期一致。

二、第七届监事会组成情况

公司于2025年6月5日召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举郭志彦先生、郑化轸先生、孔德成先生为公司第七届监事会股东监事。

公司于2025年6月5日下午在总部会议室召开了职工代表大会，选举刘超先生、秦丽红女士为公司第七届监事会职工代表监事，并与2025年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第七届监事会，任期与2025年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

公司于2025年6月6日召开第七届监事会第一次会议审议通过了通过了《关于选举第七届监事会主席与副主席的议案》，选举郭志彦先生为公司第七届监事会主席，选举郑化轸先生为公司第七届监事会副主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

三、聘任高级管理人员情况

公司于2025年6月6日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》、《关于聘任公司事业部总经理的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。公司董事会同意聘任下列高级管理人员：

1、聘任刘连兵先生、孔志远先生、曹阳先生为公司轮值总裁，并按下表顺序当值，当值期间以总裁身份全面负责公司的经营管理工作，不当值期间以轮值总裁及事业部总经理身份协助总裁开展工作，本届三位轮值总裁任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

姓名 当值期间

刘连兵 2025 年 6 月 6 日至 2026 年 6 月 5 日

孔志远 2026 年 6 月 6 日至 2027 年 6 月 5 日

曹阳 2027 年 6 月 6 日至本届董事会任期届满

2、聘任刘连兵先生为钢铁事业部总经理、孔志远先生为新材料事业部总经理、曹阳先生为环保耐材事业部总经理。

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