公告日期：2025-05-20

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-029
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2025年6月5日（周四）下午2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 6 月 5 日上
午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 6 月 5 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网
络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2025 年 5 月 30 日（周五）

7、出席对象：

（1）凡 2025 年 5 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

累积投票提案

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 6 人

1.01 选举刘百宽先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举孔志远先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举曹阳先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举刘国威先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.05 选举刘连兵先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.06 选举刘诚先生为公司第七届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 选举李永全先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.02 选举梁永和先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.03 选举王广鹏先生为公司第七届董事会独立董事 √

3.00 《关于监事会换届选举的议案》 ……
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