公告日期：2025-04-18

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2024 年度监事会报告

报告期内，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对全体股东负责的精神，认真履行、独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司权益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会召开会议及决议情况

报告期内，监事会共召开了 9 次会议，会议详情见下表：

序号 会议名称 召开时间 通过议案

共 8 个议案：

《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于 2023 年度监事会报告的议案》

《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

六 届 十 一 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1 次会议 2024.3.28

《关于 2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告的议案》

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

六 届 十 二 共 1 个议案：

2 次会议 2024.4.24 《关于 2024 年第一季度报告的议案》

六 届 十 三 共 1 个议案：

3 次会议 2024.5.16 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

六 届 十 四 共 1 个议案：

4 2024.7.11 《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、
次会议 以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

共 3 个议案：

六 届 十 五 《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

5 次会议 2024.8.15 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

共 3 个议案：

六 届 十 六 《关于变更回购股份用途的议案》

6 次会议 2024.9.5 《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

六 届 十 七 共 1 个议案：

7 次会议 2024.10.28 《关于 2024 年第三季度报告的议案》

六 届 十 八 共 1 个议案：

8 次会议 2024.12.17 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

六 届 十 九 共 1 个议案：

9 次会议 2024.12.26 《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

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