公告日期：2025-04-18

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2024 年年度报告

2025 年 4 月 18 日

2024 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人马意及会计机构负责人(会计主管人员)王涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事 未亲自出席董事 未亲自出席会议 被委托人姓名

姓名 职务 原因

孔志远 董事 工作原因 刘国威

马文鹏 董事 工作原因 刘国威

王广鹏 独立董事 工作原因 李永全

本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含公司回购专户中的股份），向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增
股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......6
第三节 管理层讨论与分析 ......9
第四节 公司治理......28
第五节 环境和社会责任 ......43
第六节 重要事项......55
第七节 股份变动及股东情况 ......66
第八节 优先股相关情况 ......72
第九节 债券相关情况 ......72
第十节 财务报告......75

备查文件目录

1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、载有董事长签名的 2024 年度报告文本原件。
4、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项 指 释义内容

本公司、公司、上市公司 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

高温新西厂 指 本公司的生产基地濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司新西厂

柳屯分厂 指 本公司的分公司濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司柳屯分厂

濮耐功能 指 本公司的子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司

营口濮耐 指 本公司的子公司营口濮耐镁质材料有限公司

上海宝明 指 本公司的子公司上海宝明耐火材料有限公司

云南濮耐 指 本公司的子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司

濮耐炉窑 指 本公司的子公司濮阳市濮耐炉窑工程有限公司

雨山冶金 指 本公司的子公司马鞍山市雨山冶金新材料有限公司

濮耐新材料 指 本公司的子公司濮阳濮耐新材料科技有限公司

濮耐塞尔维亚 指 本公司的子公司濮耐塞尔维亚有限责任公司

濮耐美国 指 本公司的子公司濮耐美国股份有限公司

濮耐俄罗斯 指 本公司的子公司濮耐俄罗斯有限责任公司

濮阳乌克兰 指 本公司的子公司濮阳乌克兰有限责……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。