公告日期：2025-04-29

三力士股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度主要经营情况

2024 年度，国际形势错综复杂，全球经济状况不佳，我国所处的外部环境复杂、不确定性因素较多。全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；美国持续性加息政策、债务风险上升等周期性因素，全球金融市场出现阶段性动荡，新兴经济体和发展中国家资本外流压力明显；发达经济体需求疲弱，叠加逆全球化政策对全球产业链和贸易产生了显著的负面影响。国内经济发展面临结构性调整，有效需求不足，社会预期偏弱，风险隐患较多，国内国际双循环存在诸多困难和挑战，橡胶 V 带行业竞争进一步加剧。

面对复杂多变的经营环境及各项不利因素，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕公司经营计划，坚定信心，不断加强管理，夯实基础，挖潜革新，利用自身的技术和品牌优势，不断巩固公司在行业中的地位。围绕“十四五”战略目标，持续提升公司治理水平和经营管理能力，统筹抓好经营发展各项工作，聚焦主业、提质增效、专注 V 带产业，紧跟国家政策，积极推动数字化、智能化转型，加大研发投入，提升产品核心竞争力。同时，公司在建年产 5 亿 A米橡胶传动带智能化产业园项目，将进一步推进生产智能化转型升级。

2024 年末，公司总资产 383,123.80 万元，比 2023 年度增加了 61,811.04 万
元，同比上升 19.24%。净资产 322,704.13 万元，比 2023 年度增加了 70,789.52
万元，同比上升 28.10%。

2024 年度，公司实现营业收入 89,443.80 万元，利润总额 5,127.55 万元，净
利润 3,114.58 万元。归属于母公司股东的净利润 3,310.66 万元。营业收入、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降 3.84%、37.56%、54.65%、

二、2024 年度董事会总体工作情况

（一）董事会召开及决议情况

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，具体如下：

序号 会议名称 召开时间 召开方式 审议通过的议案

《关于提名公司第八届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于提名公
司第八届董事会独立董事候选人的
第七届董事会第 2024 年 3 现场结合 议案》《关于提请召开 2024 年第二
1 次临时股东大会的议案》《关于使用
二十五次会议 月 19 日 通讯方式

部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》《关于为全资子公司提供
担保的议案》《关于对外投资的议案》

《关于选举公司第八届董事会董事
长的议案》《关于选举公司第八届董
事会各专门委员会成员的议案》《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘
第八届董事会第 2024 年 4 现场结合 任公司副总经理的……
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