公告日期：2025-04-29

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-019
三力士股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届
董事会第八次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 及《关于修订<审计委员会工作条例>的议案》，其中《关于修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规 范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订 内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权

的合法权益，规范公司的组织和行为， 人的合法权益，规范公司的组织和行为,

根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

1 简称《公司法》）、《中华人民共和国证 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》

券法》（以下简称《证券法》）、《中国 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，

共产党章程》（以下简称《党章》）和 制定本章程。

其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 三力士股份有限公司（以下简称

他有关规定成立的股份有限公司（以 “公司”）系依照《公司法》和其他有关规

下简称“公司”）。 定成立的股份有限公司。

公司经浙江省人民政府企业上市工作 公司系经浙江省人民政府企业上市工作领

领导小组浙上市[2002]74 号《关于同意 导小组浙上市[2002]74 号《关于同意发起

发起设立浙江三力士橡胶股份有限公 设立浙江三力士橡胶股份有限公司的批

2 司的批复》批准，由吴培生、吴兴荣、 复》批准，由吴培生、吴兴荣、黄凯军、

黄凯军、史兴泉、吴水 源、吴水炎、 史兴泉、吴水源、吴水炎、叶文鉴、李水

叶文鉴、李水龙、吴琼瑛、李月琴、 龙、吴琼瑛、李月琴、陈柏忠 11 名自然人

陈柏忠 11 名自然人共同发起设立，经 共同发起设立；在浙江省市场监督管理局

浙江省工商行政管理局注册登记后， 注册登记，现持有统一社会信用代码为

取得企业法人营业执照，营业执照号： 913300007450506949 号的《营业执照》。

3300001009140。

第三条 公司于 2008 年 3 月 24 日经 第三条 公司于 2008 年 3 月 24 日经中国
中国证监会批准，首次向社会公众发 证券监督管理委员会（以下简称“中国证
3 行人民币普通股 1900 万股，该普通股 监会”）批准，首次向社会公众发行人民币
股票于 2008 年 4 月 25 日在深圳证券 普通股 1,900 万股，该普通股股票于 2008
交易所上市。 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司中文注册名称为：三力 第四条 公司注册名称：

4 士股份有限公司。 中文名称：三力士股份有限公司

英文注册名称为：Sanlux Co.,Ltd. 英文名称：Sanlux Co., Ltd

第八条 公司董事长为公司的法定代 第八条 董事长为代表公司执行公司事
表人。 务的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
5 辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
……
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