公告日期：2025-04-29

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-010
三力士股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于
2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于 2025 年 4 月 28 日 15:00 以现场方式召开。

3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4.会议由公司监事会主席陈潇俊先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.审议通过了《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业收入 89,443.80 万元，利润总额 5,127.55 万元，净
利润 3,114.58 万元。归属于母公司股东的净利润 3,310.66 万元。营业收入、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别同比下降 3.84%、37.56%、54.65%、52.08%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3.审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划，兼顾了股东的投资回报和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4.审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年
年 度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2025-012 ） 及 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5.审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观的、准确的。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》

6.审议了《关于确定监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-014）。

基于谨慎性原则，关联董事回避表决，上述薪酬方案直接提交 2024 年度股
东大会审议。

7.审议了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会……
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