公告日期：2025-11-05

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2025-042
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事
会第十三次临时会议提请，公司将于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东
大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）在 2025 年 11 月 12 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年
11 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市玄武区玄武大道 708 号鱼跃 7号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾

编码 的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《公司 2025 年前三季度利润分配方案》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《增加经营范围并修订＜公司章程＞》的议案 非累积投票提案 √

√作为投

3.00 关于《修订及制订公司部分内部治理制度》的议案 非累积投票提案 票对象的

子议案数

（5）

3.01 关于《修订公司<股东会议事规则>》的议案 非累积投票提案 √

3.02 关于《修订公司<董事会议事规则>》的议案 非累积投票提案 √

3.03 关于《修订公司<独立董事制度>》的议案 非累积投票提案 √

3.04 关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案 非累积投票提案 √

3.05 关于《制订公司＜董事和高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

＞》的议案

（1）上述议案1.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中……
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