公告日期：2025-11-05

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

独立董事制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的治理
结构, 促进公司的规范运作, 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作
用, 促进上市公司独立董事尽责履职, 根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管
理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以
下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《主板上市公司规范运作》”)
等法律、法规和规范性文件以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定, 制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股
东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系的董事。

独立董事中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独
立董事候选人, 应当具备丰富的会计专业知识和经验, 并至少符合下列
条件之一:

(一) 具备注册会计师资格;

(二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、
博士学位;

(三) 具有经济管理方面高级职称, 且在会计、审计或者财务管理等专业
岗位有五年以上全职工作经验。

公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。独立董事应当在审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数, 并担任召集人。

其中, 审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人士担任。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。

独立董事应当按照相关法律法规及《公司章程》的要求, 认真履行职责,
维护公司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立、公正地履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或
者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。充分了解公司经营运
作情况, 督促公司、公司董事会规范运作, 维护公司利益及中小股东合法
权益。独立董事应当重点关注公司的关联交易、对外担保、募集资金使
用、社会公众股股东保护、重大投融资活动、董事和高级管理人员的薪
酬、利润分配等事项。

独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事, 并确保有足够的时间
和精力有效地履行独立董事的职责。

独立董事可以提议召开董事会、股东会, 或者聘请会计师事务所、律师事
务所等中介机构对相关事项进行审计、核查或者发表意见。

第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于 15 日, 并确保有足够的
时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第二章 任职资格

第五条 独立董事应当符合下列条件:

(一) 根据法律、行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资
格;

(二) 具有《管理办法》所要求的独立性;

(三) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、规章及
规则;

(四) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工
作经验;

(五) 具有良好的个人品德, 不存在重大失信等不良记录;

(六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公
司章程》规定的其他条件。

第六条 独立董事必须具有独立性, 下列人员不得担任独立董事:

(一) 在公司或者公司的附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会
关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等, 主要社会关系是指兄弟
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。