公告日期：2025-04-26

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

万遂人

本人万遂人，作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定及《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董事专门会议制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 基本情况

本人万遂人，1953年出生，东南大学生物科学与医学工程学院教授，博士生导师。中国生物医学工程学会常务理事。全国科学技术名词审定委员会下医学人工智能名词编写委员会和审定委员会主任。生物医学工程类专业工程教育认证工作委员会主任。教指委-人民卫生出版社生物医学工程类专业“十三五”规划教材编著委员会主任。兼任本公司独立董事、基蛋生物科技股份有限公司、南微医学科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

1、参加董事会情况

投票情况

亲自出席 委托出席 缺席

应参加董事会次数 反对

（次） （次） （次） 弃权（票）
（票）

10 10 0 0 0 0

本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

2、参加股东大会情况

2024 年公司以现场投票与网络投票相结合的方式分别于 5 月 17 日、9 月 9 日共召
开了 2 次股东大会，本人出席了 2 次股东大会。

3、董事会专门委员会履职情况

（1）本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极组织薪酬与考核委员会会议，对2023年董事、高级管理人员的工作业绩进行了客观、公正的考核，同时也对2024年董事、高级管理人员的工作业绩提出期望，提高了公司管理层的积极性。

（2）本人作为提名委员会委员，积极开展工作，利用委员会职权就公司聘任管理人员及改善考核方法等方面进行了充分讨论，对公司聘任的高级管理人员、证券事务代表进行认真审查并发表审核意见，并就相关方面向董事会提出了一些建议。

（3）本人作为战略委员会委员，积极参与战略决策，为公司的发展战略规划提出专业化建议，保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力。
4、独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内召开了3次独立董事专门会议，本人参加了3次，对提交董事会审议的2024年度日常关联交易预计、孙公司租赁办公场地暨关联交易、与参股公司签订股份回购协议暨关联交易、关于控股子公司实施股权激励计划暨关联交易等议案的事项进行了认真核查、审议。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，根据相关法律法规的要求，本人及其他独立董事与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与公司会计师召开座谈会，沟通审计工作的计划、进度和审计结果并督促会计师事务所及时提交审计报告，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，维护了审计结果的客观、公正。日常工作中，关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。

6、与中小股东的沟通交流情况

2024年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。

7、在公司现场……
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