公告日期：2025-04-26

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

报告期内，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会成员，在各自任职期间均认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运行提供了连续的监督和保障。2024 年公司第六届监事会共召开了监事会会议 5 次，具体情况如下：

（一）第六届监事会第二次会议

公司于 2024 年 4 月 16 日以书面送达及电子邮件形式向公司全体监事发出
了召开公司第六届监事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表
决的方式召开，会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

1、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交2023年度股东大会审议。

2、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

2023年公司合并报表主要指标：营业总收入（不含税）全年实现797,173.45万元，比上年同期增长12.25%；实现归属于上市公司股东的净利润239,585.33万元，比上年同期增长50.21%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润183,562.16万元，同比增长46.79%；基本每股收益2.41元，比上年同期增长49.69%。
本议案需提交2023年度股东大会审议。

3、关于《公司 2023 年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

监事会认为：董事会编制和审议《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2023年度股东大会审议。

4、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：经审核，公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

5、关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、关于《续聘公司 2024 年度会计师事务所》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度审计服务，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。
本议案需提交2023年度股东大会审议。

7、关于《公司2023年度监事报酬》的议案

结合公司监事在2023年度的工作表现并根据2023年市场薪酬水平，2023年度公司监事薪酬发放的具体情况详见公司《2023年年度报告》第四节《公司治理》“五、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）第六届监事会第一次临时会议

公司于 2024 年 4 月 21 日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召
开公司第六届监事会第一次临时会议的通知。会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表
决的方式召开，会议应到监事 7 名，实到监事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

1、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）第六……
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