公告日期：2025-04-26

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2025-018
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）第六届董事会第四次会议提请，公司将于2025年5月16日召开2024年度股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会；

（二）会议的召集人：公司董事会；

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年5月16日下午13:30

2、网络投票时间：2025年5月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年5月8日

（七）会议出席对象：

1、在 2025 年 5 月 8 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年
5 月8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：江苏省南京市玄武区徐庄软件园诺富特酒店中华B厅
二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案 √

5.00 关于《公司2024年度利润分配方案》的议案 √

6.00 关于《续聘公司2025年度会计师事务所》的议案 √

7.00 关于《公司2024年度董事、高级管理人员报酬》的议案 √

8.00 关于《公司2024年度监事报酬》的议案 √

【注】本公司独立董事已经向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案中，议案5.00、6.00、7.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。利益相关……
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