公告日期：2025-04-29

福建福晶科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司规范运作和健康可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年，在市场竞争日趋激烈、外部环境复杂多变的大背景下，公司始终锚
定高质量发展目标，紧紧围绕既定的经营计划，敏锐洞察市场变化，抓住国内市场复苏以及超快激光快速发展的机遇，积极争取市场份额，以稳健扎实的步伐，多维度、全方位地推进项目开发和业务拓展工作，实现稳中有进的发展态势。
公司全年实现营业收入 87,571.55 万元，比上年增长 12.04%。其中，非线性
光学晶体营收较上年增长 14.89%，激光晶体营收较上年增长 8.63%；精密光学元件营收较上年增长 24.18%；激光器件营收较上年增长 5.44%。公司加强内部管理，管理费用较上年减少 11.62%；加大研发投入，研发费用较上年增加 11.89%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 21,879.02 万元，比上年
增长 4.65%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,553.21 万元，比上年增长 11.24%，加权平均净资产收益率 14.36%，比上年下降 0.44 个百分点。实现经营活动产生的现金流量净额 21,800.50 万元，比上年增加 0.35%。
二、董事会日常工作情况

2024 年 5 月，公司完成了董事会换届，第七届董事会由九名董事组成，其中
独立董事三名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半并且由独立董事担任召集人。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开六次董事会会议，各次会议的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 召开方式 审议议案

审议通过 27 项议案：《2023 年度总经理工作报告》、
《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘
要》、《2023 年度决算》、《2023 年度利润分配方案》、
《2023 年度社会责任报告》、《2023 年度内部控制自我
评价报告》、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议
案》、《2024 年度预算及工作计划》、《关于聘请 2024 年
度审计机构的议案》、《关于申请 2024 年授信额度的议
案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关
六届十五 于 2024 年中期分红安排的议案》、《2024 年度高级管理
次董事会 2024-4-19 现场会议 人员薪酬方案》、《未来三年（2024-2026 年度）股东分
红回报规划》、《关于提名第六届董事会董事候选人的
议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董
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