公告日期：2025-04-29

福建福晶科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会，列席董事会，对公司各项重大事项的决策程序合规性以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督，促进公司运作，完善和提升公司治理水平，有效地维护了股东、公司、员工的权益。

一、监事会会议召开情况

2024 年 5 月，公司完成了监事会换届，第七届监事会由三名监事组成，其中股东
代表担任的监事两名，职工代表担任的监事一名。

报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 召开方式 审议议案

审议通过 16 项议案：《2023 年度监事会工作报告》、《2023
年年度报告及摘要》、《2023 年度决算》、《2023 年度利润分
配方案》、《2023 年度社会责任报告》、《2024 年度内部控制
自我评价报告》、《2024 年度预算及工作计划》、《关于聘请
六 届 十 一 2024 年度审计机构的议案》、《关于申请 2024 年授信额度的
次监事会 2024-4-19 现场会议 议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于 2023 年度
计提资产减值准备的议案》、《未来三年（2024-2026 年度）
股东分红回报规划》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于
2024 年中期分红安排的议案》、《关于提名第七届监事会监事
候选人的议案》

六 届 十 二 2024-4-26 通讯表决 审议通过 1 项议案：《2024 年第一季度报告》

次监事会

七 届 一 次 2024-5-10 现场会议 审议通过 1 项议案：《关于选举第七届监事会主席的议案》
监事会

七 届 二 次 2024-8-28 通讯表决 审议通过 1 项议案：《2024 年半年度报告》

监事会

七 届 三 次 2024-10-29 通讯表决 审议通过 2 项议案：《2024 年第三季度报告》、《2024 年
监事会 中期利润分配方案》

上 述 会 议 的 相 关 决 议 公 告 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、监事会对 2024 年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履
行职责，对公司的决策程序、内部控制建立与实施、依法运作情况、财务情况等事项进行监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，列席了公司召开的各次股东大会和董事会，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制执行情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，决策程序、会议决议内容合法有效，无违反相关法律、法规的情形；公司董事会成员及高级管理人员能按国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉履行职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有重大违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务检查情况

报……
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