公告日期：2025-05-08

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-031
东华能源股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或者“东华能源”）于 2025 年4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024
年年度股东大会的通知》。2025 年 5 月 5 日，公司董事会收到了公司股东马森
能源（南京）有限公司（以下简称“马森南京”）提交的《关于提请增加公司 2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司 2024 年年度股东大会审议。

根据《公司法》和《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，马森南京直接持有公司股票 31,684,854 股，占公司当前总股本的 2.01%，具备提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该股东提出临时提案符合法律法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体提案内容详见《关于为马森南京提供担保暨关联交易的公告》。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。现将公司 2024 年年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2024年年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案符合相关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》规定。

4、召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30—16:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司的股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票与网络投票中的一种。其中网络投票包含证券交易系统与互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月12日。

7、出席对象：

（1）于2025年5月12日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事与高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：公司南京管理总部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号）。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示列表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

5.00 ……
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