公告日期：2025-04-23

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-027
东华能源股份有限公司

第六届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第五十四次会议通知已于2025年4月11日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全
体董事。本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

一、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会表决通过《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

二、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会表决通过《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事赵湘莲、陈兴淋、林辉分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

同意将本议案提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

三、《关于对公司独立董事 2024 年度独立性情况进行专项评估的议案》
公司独立董事赵湘莲、陈兴淋、林辉按要求分别提交了独立性自查报告，董事会就上述相关人员 2024 年度独立性情况进行评估，认为均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。董事会在审议该议案时，关联董事赵湘莲、陈兴淋、林辉回避了对该议案的表决。

具体内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。议案通过。
四、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会表决通过《2024 年度财务决算报告》。

同意将本议案提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

五、《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会表决通过《2024 年度报告及其摘要》。

同意将本议案提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

六、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利润 107,136,345.54 元，加上年初未分配利润 534,119,433.33 元，扣除提取的
法 定 盈 余 公 积 金 10,713,634.55 元 ， 期 末 母 公 司 可 供 分 配 的 利 润 为
680,270,186.66 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《东华能源股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

同意将本议案提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

七、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会表决通过公司《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

八、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。议案通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议通过，关联董事周一峰与周汉平已回避表决。本议案尚需提交……
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