公告日期：2026-01-21

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2026-004
新里程健康科技集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

（二）股东会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期及时间：

1、现场会议时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 14:50 开始。

2、网络投票时间：2026 年 2 月 6 日。

2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 6
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年
2 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、截止2026年1月30日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2026 年限制性股票激励计

1.00 非累积投票提案 √

划（草案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2026 年限制性股票激励计

2.00 非累积投票提案 √

划实施考核管理办法>的议案》

《关于提请公司股东会授权董事会办

3.00 理 2026 年限制性股票激励计划相关事 非累积投票提案 √

宜的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司

2026 年 1 月 21 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二次会议决议公告》（公

告编号：2026-003）。

议案 1-3 为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之

二以上通过。本次股东会审议上述议案时，将对公司单独或合计持股 5%以下（不

含持股 5%）的中小投资者进行单独计票。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理

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