公告日期：2026-01-05

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-064
新里程健康科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午14:50开始

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 31 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月
31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层

3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长林杨林先生

6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东共 289 名，代表股份 1,073,921,946 股，占公司有表决
权股份总数的 31.7036％，其中中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 286 人，代表股份 22,368,423 股，占公司有表决权股份总数的 0.6603％。

出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）0 名，代表股份 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000％，通过网络投票出席会议的股东 289 名，代表股份 1,073,921,946 股，占公司有表决权股份总数的 31.7036％。

公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，股东表决结果如下：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 1,068,492,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4945%；反对 4,400,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4098%；弃权 1,028,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0958%；其中中小股东总表决情况：同意16,939,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7292%；反对 4,400,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6728%；弃权 1,028,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5980%。

（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制表决，具体表决结果如下：

2.01《选举林杨林先生为第七届董事会非独立董事》

总表决情况：同意股份数：1,064,086,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0841%。其中中小股东总表决情况：同意股份数：12,532,735股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0287%。

林杨林先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期至2028年12月31日止。

2.02《选举张延苓女士为第七届董事会非独立董事》

总表决情况：同意股份数：1,064,087,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0843%。其中中小股东总表决情况：同意股份数：12,534,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0359%。

张延苓女士当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期至2028年12月31日止。

2.03《选举周子晴女士为第七届董事会非独立董事》

总表决情况：同意股份数：1,064,119,698股，……
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