公告日期：2025-12-16

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-060
新里程健康科技集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

（二）股东会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期及时间：

1、现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:50 开始。

2、网络投票时间：2025 年 12 月 31 日。

2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月
31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年
12 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日（星期三）。

（七）会议出席对象：

1、截止2025年12月24日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数 7 人

2.01 《选举林杨林先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

2.02 《选举张延苓女士为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

2.03 《选举周子晴女士为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

2.04 《选举宋丽华女士为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

2.05 《选举关恒业先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

2.06 《选举许铭桂先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

2.07 《选举薛平女士为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √

3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数 4 人

3.01 《选举王蓓女士为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √

3.02 《选举池轶婷女士为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √

3.03 《选举王敬民先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案……
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