公告日期：2025-11-29

新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-058
新里程健康科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月28日（星期五）下午14:50开始

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月
28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层

3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长林杨林先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东共 438 名，代表股份 1,143,005,574 股，占公司有表决
权股份总数的 33.7430％，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共 435 人，代表股份 91,452,051 股，占公司有表决权股份总数的 2.6998％。

新里程健康科技集团股份有限公司

出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）2 名，代表股份 66,664,360股，占公司有表决权股份总数的 1.9680％，通过网络投票出席会议的股东 436名，代表股份 1,076,341,214 股，占公司有表决权股份总数的 31.7750％。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，股东表决结果如下：

（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 1,139,076,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6562%；反对 3,675,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3215%；弃权 253,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222%。其中中小股东总表决情况：同意 87,522,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7037%；反对 3,675,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0188%；弃权 253,800股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2775%。

该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意1,126,747,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5776% ；反对16,020,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4017%；弃权237,300股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。其中中小股东总表决情况：同意75,193,778股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2221%；反对16,020,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5184%；弃权237,300股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东……
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