公告日期：2025-11-11

新里程健康科技集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为促进新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，保证公司经营管理人员依法行使职权，认真履行工作职责，保证公司日常经营决策的科学化、规范化、制度化，提高决策与运营效率，根据《公司法》等法律法规及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。

第二章 总裁及其他高级管理人员的任免

第二条 公司设总裁一名，由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。总裁主持公司日常经营和管理工作，在《公司章程》规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。

第三条 公司设副总裁若干名，财务总监一名，董事会秘书一名。副总裁、财务总监由总裁提名，董事会秘书由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。

第四条 高级管理人员（包括总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书）每届任期三年，连聘可以连任。

第五条 存在有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员之情形的人员，不得担任公司总裁及其他高级管理人员。在任期内出现前述情况的高级管理人员，应向董事会主动申请辞职。

第三章 总裁及其他高级管理人员的工作职权范围和职责

第六条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。

第七条 副总裁具体工作按公司相关工作标准执行。副总裁行使以下职权：
（一）协助总裁工作，并对董事会负责；

（二）分管相应的部门或工作，并承担相应的责任，同时应每月向总裁书面或口头汇报工作；

（三）在分管工作范围内，有权向总裁提出对重要岗位人员进行调整的建议；
（四）有权召开分管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总裁；

（五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核分管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（六）对于公司的重大事项，有向总裁建议的权力；

（七）总裁交办的其它事项。

第八条 财务总监行使以下职权：

（一）负责公司日常的财务工作，审查、签署重要的财务文件并向总裁报告工作；

（二）组织拟订公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；

（三）负责公司及其下属单位的季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据负责；

（四）控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡；

（五）按季向总裁提交财务分析报告，提出改善生产经营管理活动的建议；
（六）参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金筹措；

（七）指导、检查、监督各分公司、子公司的财务工作；

（八）提出公司年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案；

（九）对公司出现的财务异常波动情况，须及时向总裁、董事会汇报，并提出合理的解决方案，配合公司做好相关的信息披露工作；

（十一）根据总裁的安排，协助各副总裁做好其他工作；

（十二）总裁交办的其它事项。

第九条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。公司董事会秘书应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及公司《董事会秘书工作制度》等的规定履行相关职责。

第四章 总裁办公会议制度

第十条 总裁办公会议是指总裁在经营管理过程中，为解决公司生产、经营、管理活动中的重大问题，召集副总裁、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人员共同研究，从而确保总裁决策科学、合理，最大限度降低决策风险的经营管理会议。总裁办公会议是公司高级管理人员交流情况，研究工作，议定事项的工作会议，是总裁依法履行职责，实行民主决策，科学管理的重要形式。

第十一条 总裁办公会议由总裁负责召集和主持，总裁因故不能履行召集职责的，可由其他副总裁等高级管理人员召集。

总裁办公室负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起……
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