公告日期：2025-11-11

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-056
新里程健康科技集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期及时间：

1、现场会议时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 14:50 开始。

2、网络投票时间： 2025 年 11 月 28 日

2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月
28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年
11 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、截止2025年11月21日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29楼。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更注册资本、取消监事会并修

1.00 非累积投票提案 √

订<公司章程>的议案》

《关于修订<股东大会议事规则>并更

2.00 非累积投票提案 √

名为<股东会议事规则>的议案》

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬

5.00 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第三十七次会议、监事会第二十七次会议审

议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 11 日登载于《证券时报》《证券日报》

《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届

董事会第三十七次会议决议公告》《第六届监事会第二十七次会议决议公告》（公

告编号：2025-054、2025-055）。

议案 1-4 为股东……
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