公告日期：2025-05-20

证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-033

新里程健康科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 开始

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月
19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 29 楼。

3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：副董事长张延苓女士。

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东共 386 名，代表股份 1,367,625,566 股，占公司股份总
数的 40.3741%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 383 人，代表股份282,198,243 股，占公司股份总数的 8.3309%。

出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）3 名，代表股份 66,664,460股，占公司股份总数的 1.9680%，通过网络投票出席会议的股东 383 名，代表股份 1,300,961,106 股，占公司股份总数的 38.4061%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意1,366,417,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9116％；反对804,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0588％；弃权404,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296％。其中中小股东总表决情况：同意280,989,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5718％；反对804,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2850％；弃权404,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1432％。
公司独立董事在本次股东大会上就2024年度履职情况进行了述职。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意1,366,414,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9115％；反对804,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0588％；弃权406,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297％。其中中小股东总表决情况：同意280,987,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5710％；反对804,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2851％；弃权406,200股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1439％。
（三）审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

同意 1,366,416,716 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9116％；
反对 804,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0588％；弃权404,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0296％。其中中小股东总表决……
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