公告日期：2026-01-20

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2026-005
深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日召开
第七届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》，公司决定于 2026 年 2 月 5 日下午 15：30 召开 2026 年第一次临时股东会，现就本
次股东会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 5 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 2 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 2 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注

1.00 非累积投票提案 √

册资本、修订<公司章程>的议案》

2、上述议案已经公司于 2026 年 1 月 19 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，
具体内容详见 2026 年 1 月 20 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上议案为特别表决提案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记手续：

1.法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

2.自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 801 室。

（三）登记时间：2026 年 2 月 3 日 9:30 至 12:00 ……
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