公告日期：2025-12-13

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-054
深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间为：2025年12月12日15:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：董事长陈五奎先生

2.参加本次股东会的股东或股东代理人共计534名，代表股份577,491,713股，占公司总股份的40.8693%，其中，通过现场和网络投票的中小投资者530名，代表股份23,821,901股，占上市公司总股份的1.6859%；

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计5名，代表股份554,192,312股，占公司总股份的39.2204%；通过网络投票出席会议的股东共计529名，代表股份23,299,401股，占公司总股份的1.6489%。

3.公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东会。

4.见证律师列席了会议。

本次股东会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场及网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》。

同意票：576,272,113股，占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的99.7888%；反对票：439,100股，占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0760%；弃权票：780,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1352%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票：22,602,301 股，占出席股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.8803%；反对票：439,100 股，占出席股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.8433%；弃权票：780,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.2764%。

2.审议通过《关于调整治理结构及修订<公司章程>的议案》。

同意票：576,287,513股，占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的99.7915%；反对票：439,900股，占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0762%；弃权票：764,300股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1323%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票：22,617,701 股，占出席股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.9450%；反对票：439,900 股，占出席股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.8466%；弃权票：764,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,500股），占出席股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.2084%。

3.逐项审议《关于修订部分治理制度的议案》。

3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意票：570,029,555股，占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的98.7078%；反对票：6,658,958股，占出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1.1531%；弃权票：803,200股（其中，因未投票默认弃权48,600股），占出席
股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1391%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意票：16,359,743股，占出席股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的68.6752%；反对票：6,658,958股，占出席股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的27.9531%；弃权票：8……
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