公告日期：2025-11-27

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-053
深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日召
开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议
案》，公司决定于 2025 年 12 月 12 日下午 15：30 召开 2025 年第一次临时股东会，现就
本次股东会相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 8 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人
不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于调整治理结构及修订<公司章程>的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

√作为投票对象的子
3.00 《关于修订部分治理制度的议案》 非累积投票提案

议案数（9）

3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议

3.05 ……
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