公告日期：2025-10-29

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-049
深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于调整治理结构、修订《公司章程》及修订、制定、废止部分

公司治理制度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日
召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，董事会审议通过《关于调整治理结构及修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订部分治理制度的议案》，监事会审议通过《关于调整治理结构及修订<公司章程>的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》现将有关情况公告如下：

一、调整治理结构情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时公司拟对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理本次取消监事会及修订《公司章程》的相关工商变更登记具体事宜。
《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司已就不再设置监事会事项知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定相应修订《公司章程》如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行
公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司董事会将在法定代表
人辞任之日起三十日内在其他代表公司执行
公司事务的董事中选举确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。

3 新增

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
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