公告日期：2025-06-03

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-033
深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
一次会议于 2025 年 5 月 29 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室召
开，会议通知于 2025 年 5 月 24 日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级
管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会董事一致推举董事陈五奎先生主持会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。

同意选举陈五奎先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的有关规定，陈五奎先生将同时担任公司法定代表人。
2.审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意选举李粉莉女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满之日止。

3.审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司董事会进行了换届选举，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，同意选举如下董事为第七届董事会各专门委员会委员：
（1）战略委员会成员：陈五奎先生（董事长）、陈皓勇先生（独立董事）及林晓峰先生（董事），陈五奎先生为召集人；

（2）提名委员会成员：陈皓勇先生（独立董事）、王艳女士（独立董事）及李粉莉女士（副董事长），陈皓勇先生为召集人；

（3）薪酬与考核委员会成员：宋萍萍女士（独立董事）、王艳女士（独立董事）及陈五奎先生（董事长），宋萍萍女士为召集人；

（4）审计委员会委员会成员：王艳女士（独立董事）、宋萍萍女士（独立董事）及李粉莉女士（副董事长），王艳女士为召集人。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求；上述委员会委员任期三年，自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。

4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。

经公司董事长陈五奎先生提名，董事会同意聘任杨国强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

本议案已经公司第七届提名委员会第一次会议审议通过。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。

经公司董事长陈五奎先生提名，董事会同意聘任龚艳平女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

本议案已经公司第七届提名委员会第一次会议审议通过。

龚艳平女士联系方式为：

联系电话：0755-86612300传真：0755-86612620

邮箱：gongyanping@topraysolar.com

联系地址：深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 802-804

6.审议通过《关于聘任公司审计经理的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。

公司董事会同意聘任胡烽奇先生为公司审计经理，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。