公告日期：2025-05-09

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-020
深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十四次会议于 2025 年5 月 7 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803 会议室以现
场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 30 日以书面及电话方式通知全体董事、
监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意提名陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士、杨国强先生、林晓峰先生和陈嘉豪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第六届提名委员会第四次会议审议通过并提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案具体内容详见2025年5月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。

2.审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意提名王艳女士、宋萍萍女士及陈皓勇先生为公司第七届董事会
独立董事候选人，其中王艳女士为会计专业人士。

本议案已经公司第六届提名委员会第四次会议审议通过并提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺具体内容详见2025年5月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案具体内容详见2025年5月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。

3.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任林晓峰先生、付红霞女士、陈昊先生、龚艳平女士及陈嘉豪先生为公司副总经理，任期自本次董事会作出决议之日起一年。（上述高级管理人员简历详见附件）

本议案已经公司第六届提名委员会第四次会议审议通过并提交董事会审议。

4.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任余永米先生为公司财务总监，任期自本次董事会作出决议之日起一年。（简历详见附件）

本议案已经公司第六届提名委员会第四次会议和第六届审计委员会第十六次会议审议通过并提交董事会审议。

5.审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见 2025 年 5 月 9 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十四次会议决议；

2.第六届提名委员会第四次会议决议；
3.第六届审计委员会第十六次会议决议。
特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事 会

2025 年 5 月 9 日

附件：简历

1、林晓峰：男，1973 年生，广东省外国语师范学校毕业，英美文学及对外贸
易专业。大专学历，具有近 20 年太阳能行业经验。熟悉太阳能产品的海外市场销售。
2002 年 8 月至今担任公司市场总监、副总经理；2007 年 2 月至今任公司董事。

林晓峰先生为公司副……
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