公告日期：2025-05-09

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-022
深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于董事会及监事会换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会及监事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定进行董事会及监事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经第六届董事会第二十四次会议审议通过，同意提名陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士、杨国强先生、林晓峰先生和陈嘉豪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名王艳女士、宋萍萍女士及陈皓勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人（以上董事简历详见附件）。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核，认为其均不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人，符合担任董事的任职资格和任职条件要求。上述董事候选人的提名方式、提名程序和提名人资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度的有关规定。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人王艳女士和宋萍萍女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人陈皓勇先生暂未取得独立董事资格证书，但其已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训将取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事杜正春先生和王礼伟先生因在公司连续任独立董事已满六年，本次换届后，杜正春先生和王礼伟先生将不再担任公司独立董事职务且不在公司担任其他职务，公司董事会对杜正春先生和王礼伟先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，并采取累积投票制投票表决。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后当选，组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，同意提名张明星先生和朱凡丽女士为第七届监事会非职工代表监事候选人（以上监事简历详见附件）。

张明星先生为公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司推荐，朱凡丽女士为公司第六届监事会推荐，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

张明星先生及朱凡丽女士不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于失信被执行人，符合担任监事的任职资格和任职条件要求。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并采取累积投票制投票表决。以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事苏孝亮先生共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前，公司第六届董事会董事、第六届监事会监事将继续按照法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行相关义务和职责。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 9 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、陈五奎：男，1958 年生，研究生毕业，高级工程师，高级经济师，机械制造和
国际经济专业，深圳市高层次专业人才——国家级领军人才、深圳经济特区 30 周年行业领军人物，商务部对外援助项目评审专家。2002 年 8 月至今任公司董事长兼总工程师。曾担任 2004 年国家科技部“十五”科技攻关项目课题组长、国家建设部“全国首批可……
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