公告日期：2025-05-09

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-030
深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议决定于2025年5月29日（星期四）15时30分召开公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：2024年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月29日召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间为：2025年5月29日15:30。

2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 23 日。

（七）出席对象：

1.截至 2025 年 5 月 23 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编号 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2024 年度财务决算报告 √

4.00 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

5.00 公司 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √

7.00 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

8……
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