公告日期：2025-09-23

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2025-061
合力泰科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会
议决定于 2025 年 10 月 10 日在福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼
公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十五次会议审议并通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 10 月 10 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间
2025 年 10 月 10 日 9:15－15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二

6、股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）

7、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委

托书模板详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼公司会

议室

二、会议审议事项

表一：本次会议提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累计投票提案：

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于变更公司董事的议案》 √

3.00 《关于制定<融资担保管理制度>的议案》 √

上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2025 年 9 月 23 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于拟续聘会计师事

务所的公告》《关于变更公司董事的公告》《融资担保管理制度》。

以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股

5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小

投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。

2、登记时间：2025年10月10日8:30－12:00，13:30－18:00。

3、登记地点：福建省福……
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