公告日期：2025-06-06

董事会战略委员会工作细则 2025 年 6 月修订

合力泰科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，
增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《合力泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主
要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员至少由三名董事组成，对董事会负责。

第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名，
负责主持委员会工作。战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会
提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须尽董事会批准的重大资本运作、资产经营项目

董事会战略委员会工作细则 2025 年 6 月修订

进行研究并提出建议；

（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（四）对以上事项的实施进行检查；

（五）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十条 公司指定专职部门负责战略委员会决策的前期准备工作，并收集、
整理有关方面的资料。

第十一条 战略委员会根据专职部门提供的资料召开会议，进行讨论，并将
讨论结果提交董事会。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召
开一次，临时会议由战略委员会委员提议召开。

战略委员会可根据实际情况召开会议，会议召开前须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。

第十五条 战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列
席会议介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。

第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董

董事会战略委员会工作细则 2025 年 6 月修订

事会。

第二十条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得
擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。