公告日期：2025-04-29

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-026
合力泰科技股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025 年 4 月 28 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
监事会第十次会议以现场表决的方式于公司会议室召开。会议通知及相关议案文
件于 2025 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会
主席林伟杰召集并主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。

本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年度监事会工作报告》。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

监事会认为，公司 2024 年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年度财务决算报告》和华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2024 年年度审计报告》。
经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度利润分配方案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2024 年度公司经审计后合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 151,922.66 万元，其中母公司实现的净利润为-930,596.12 万元；2024 年末公司合并报表累计未分配利润-1,363,202.99 万元，母公司累计未分配利润为-1,083,483.86 万元。不满足《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》所规定的现金分红条件，因此，公司提出 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的方案》

具体方案同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决，以上议案为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联监事
江业杭回避表决。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

7、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，结合自查发现的以前年度会计差错，对 2023 年度的合并财务报表及母公司财务报表进行重述。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息媒体披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、审议通过《董事会关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项影响已
消除的专项说明》

监事会认为：公司董事会关于 2023 年度审计报告中保留意见涉及……
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