公告日期：2025-04-29

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-025
合力泰科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 28 日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第十九次会议以现场表决的方式于公司会议室召开。会议通知及相关议案文件于2025年4月20日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长黄爱武主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9名。公司监事、高管列席了本次会议。

本次会议的通知、召集和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《2024 年度董事会工作报告》。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年度财务决算报告》和华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2024 年年度审计报告》。
本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度利润分配方案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2024 年度公司经审计后合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 151,922.66 万元，其中母公司实现的净利润为-930,596.12 万元；2024 年末公司合并报表累计未分配利润-1,363,202.99 万元，母公司累计未分配利润为-1,083,483.86 万元。不满足《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》所规定的现金分红条件，因此，公司提出 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。

经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

7、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。
经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估报告以及
审计委员会履行监督职责情况报告》

具体报告同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯……
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