公告日期：2025-02-12

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-009
合力泰科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议
决定于 2025 年 2 月 27 日在福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼公司
会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《中华人民共和国企业破产法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 2 月 27 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间 2025
年 12 月 27 日 9:15－15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一

次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 2 月 24 日（星期一）

7、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委

托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省福州市高新区创业路 8 号万福中心 3 号楼公司会

议室

二、会议审议事项

表一：本次会议提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累计投票提案：

1.00 《关于预计 2025 年度担保额度的议案》 √

2.00 《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》 √

3.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 √

上述第 1 项议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，需要以特别

决议审议通过，须经出席股东大会有表决权股东的三分之二以上通过方可实施。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于

预计 2025 年度担保额度的公告》。

上述第 2 项议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，该议案关联

股东福建省电子信息（集团）有限责任公司将回避表决。具体内容详见公司于

2025 年 2 月 12 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于预计 2025 年度日常

关联交易额度的公告》。

上述第 3 项议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2025 年 2 月 12……
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