公告日期：2025-05-14

三全食品股份有限公司董事会秘书工作细则

三全食品股份有限公司

董事会秘书工作细则

（2025 年 5 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步促进三全食品股份有限公司（下称“公司”）规范运作，充分
发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《三全食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司
和董事会负责。

第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。

第四条 公司设立证券事务部，由董事会秘书负责管理。证券事务部应当配备
协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。

第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序

第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知
识，具有良好的职业道德和个人品德。

第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

(一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；

(二) 被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

(三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

(四) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

(五) 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

(六) 本公司现任董事会审计委员会成员；

三全食品股份有限公司董事会秘书工作细则

(七) 相关法律法规、规范性文件、《公司章程》或深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

第八条 公司聘任董事会秘书后应当及时公告，并向深圳证券交易所提交下列

资料：

(一) 董事会秘书聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合本制
度任职条件、职务、工作表现及个人品德等；

(二) 董事会秘书个人简历、学历证明（复印件）；

(三) 董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及
专用电子邮件信箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交
变更后的资料。

第九条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。

第十条 董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，辞职自辞职报告送达董事会
时生效。

第十一条 董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报
告，说明原因并公告。

董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。

第十二条 董事会秘书在任职期间出现本制度第六条第（一）项、第（二）项情
形的，应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。

第十三条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月
内解聘董事会秘书：

（一）出现本制度第六条第（三）项至第（七）项所规定情形之一；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；

（四）违反法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定或者《公司章程》，给公司、投资者造成重大损失。

第十四条 公司原则上应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

三全食品股份有限公司董事会秘书工作细则

第十五条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理
人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的……
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