公告日期：2025-05-14

三全食品股份有限公司董事长工作细则

三全食品股份有限公司

董事长工作细则

（2025 年 5 月修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善法人治理结构，明确三全食品股份有限公司（以下简
称“公司”）董事长的职责、权限，规范董事长与总经理及经营管理团队之间的职责分工，使董事长更好的履行公司中长期战略管理、对外投资并购、风险管控、重大决策、新业务拓展等方面的工作。现依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际，制定本细则。

第二章 董事长的任职资格和程序

第二条 公司董事会设董事长一人，副董事长一人，由公司董事担任，通过
董事会全体董事过半数选举产生。

第三条 董事长为公司法定代表人，任期三年，可连选连任。

第四条 公司董事长应当具备以下条件：

（一）具有丰富的经济、管理理论知识以及企业管理工作经历，熟悉生产经营业务和国家相关政策、法律和法规；

（二）具有较强的沟通协调能力，善于协调董事会内部、董事与股东、董事与经理层之间的关系；

（三）能全面履行诚信与勤勉义务，具备良好的个人修养，清正廉洁，公道正派；

（四）具有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能够努力开创工作新局面；

（五）熟悉并遵守上市公司运作法律法规及规章。

第五条 有下列情形的人员不得担任公司董事长：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

三全食品股份有限公司董事长工作细则

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律法规、部门规章及深圳证券交易所规定的其他内容。

董事长在任职期间出现本条所列情形的，应由董事会重新选举。

第三章 董事长的职权

第六条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议，代表董事会向股东会报告工作；
（二）督促、检查董事会决议的执行情况并向董事会报告；

（三）在董事会休会期间，主持公司董事会日常工作，并代表董事会负责下列事项：

1、组织制定公司发展中、长期战略规划，对经公司董事会批准的发展战略规划，督导公司管理层进行分解、执行，并监督实施以及动态修正。

2、根据经营需要，参与公司重大商务活动及拜访重要客户，决定战略客户的市场策略，决定市场开发与产品登记战略。

3、负责公司对外投资并购工作，推动被投资或并购企业的整合管理。

4、定期与公司经营管理团队进行沟通交流，听取经营状况报告，找出经营、管理、企业文化建设中的薄弱环节，讨论改进措施，监督经营管理团队持续改进。
5、定期听取公司财务负责人、审计部负责人的汇报，掌握公司的财务、审计状况，及时发现经营中存在的隐患及潜在风险。

（四）提名公司总经理、董事会秘书人选，并交董事会审议通过；

（五）《公司章程》规定或董事会决议授予的其他职权。

第七条 董事会授权董事长在董事会闭会期间有权决定以下交易事项：

（一）交易涉及的资产总额低于上市公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入低于上市公司最近一个

三全食品股份有限公司董事长工作细则

会计年度经审计营业收入的 10％与绝对金额一千万元的孰高值；

（三）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润低于上市公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。