公告日期：2025-05-14

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-026
三全食品股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知
于 2025 年 4 月 30 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事及高级管理人员。

2、本次会议于 2025 年 5 月 13 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公
司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持，公司总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举陈南先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

选举贾岭达女士为公司第九届董事会副董事长，任期三年。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案》。

同意第九届董事会各专门委员会的人员组成。

（1）战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、黄继红（独立董事）组成，陈南担任该委员会主席；

（2）审计委员会委员由李苍箐（独立董事）、任彦君（独立董事）、张雷组成，李苍箐担任该委员会主席；

（3）提名委员会由黄继红（独立董事）、任彦君（独立董事）、陈南组成，黄继红担任该委员会主席；

（4）薪酬与考核委员会由任彦君（独立董事）、李苍箐（独立董事）、陈希组成，任彦君担任该委员会主席。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任陈希先生为公司总经理，任期三年。

本议案已经公司董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。

根据总经理提名，同意聘任张宁鹤先生、张云先生、谷贵浩先生、杨志先生为公司副总经理，上述人员任期三年。

本议案已经公司董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
同意聘任刘铮铮先生为公司董事会秘书，任期三年。

刘铮铮先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

本议案已经公司董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0371-63987832 传真：0371-63988183

电子邮箱：liuzhengzheng@sanquan.com

联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段

7、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议 案》。

根据总经理提名，同意聘任韦华女士为公司财务总监，任期三年。

本议案已经公司董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

8、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部经理议案》。
根据董事会审计委员会的提名，同意聘任王旭阳先生为内审部经理，任期三年。
9、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议
案》。

同意聘任徐晓女士为公司证券事务代表，任期三年。

徐晓女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。
证券事务代表联系方式如下：

电话：0371-63987832 传真：0371-63988183

电子邮箱：xuxiao@sanquan.com

联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段

上述相关人员简历详见附件。

10、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对现有的部分治理制度进行修订。董事会关于本次制度修订的逐项表决结果如下：

10.1关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9 ……
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